Akt oskarżenia w sprawie prania brudnych pieniędzy pozyskanych w wyniku uzyskania bezprawnego dostępu do konta bankowego

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, dokumentacji bankowej, danych operatorów telefonii komórkowej, wyników przeszukań i oględzin rzeczy. Ostatecznie ustalono, że przestępstwo dotyczy kwoty 400.000 zł, czyli nieznacznie niższej od tej objętej pierwotnym zarzutem, gdyż kwota 19.500 zł nie pochodziła z nielegalnej działalności, ale służyła do uwiarygodniania rachunku bankowego.

Akt oskarżenia skierowano w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Kielcach w styczniu br. Oskarżony pozostaje tymczasowo aresztowany, a czyn, który mu zarzucono jest zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności. Do odrębnego rozpoznania wyłączono materiały w zakresie nieustalonych osób, które dokonały przełamania zabezpieczeń bankowości elektronicznej na koncie bankowym i wypłacili z niego pieniądze przelewając je na założony specjalnie w tym celu przez oskarżonego rachunek w bankowy. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tych sprawców.